Respetados señores:
A continuación, me permito presentar un resumen del informe de las
gestiones realizadas por nuestros abogados en Estados Unidos, el cual espero
sea de su interés en la medida en que se refiere a las actividades que estamos
realizando a favor de los afectados de Estrategias en Valores S.A. y Otros.
I. INVESTIGACIÓN DE ACTIVOS
En los últimos meses, se han encontrado activos sustanciales que pertenecen
o pertenecieron al Sr. Cesar Mondragón y la Sra. Tatiana Quintero, quien como
es de conocimiento fue recientemente vinculada tanto al proceso concursal que
se tramita en Colombia, así como al de los Estados Unidos. En este momento la
investigación está siguiendo tres líneas: (1) Mondragón y Quintero
directamente; (2) Francisco Borrero; y (3) documentos bancarios
internacionales.
Al respecto del señor Mondragón y la señora Quintero directamente, se
han descubierto más de US $8 millones en activos con vocación de ser
recuperados. Así mismo se programó una audiencia para el 31 de enero de 2018,
en la cual se buscará la devolución de casi $ 1 millón en propiedades de
Tatiana Quintero, esta acción posiblemente permitirá tomar posesión de otra
propiedad por un valor de U.S. $ 300,000.
Con relación al Sr. Francisco Borrero, un conocido socio empresarial del
Sr. Mondragón en Miami, se han presentado citaciones y requerimientos
judiciales a sus empresas, a la Cámara de Comercio Colombo-estadounidense y a
sus socios comerciales.
En cuanto a la documentación bancaria, la información proporcionada nos
permitirá apuntar y definir las vías para una recuperación efectiva de activos
y dinero. Actualmente se continúan investigando operaciones con entidades
financieras para verificar eventuales ocultamientos de dineros a nombre de
terceros.
II. ACCIONES PARA RECUPERAR ACTIVOS
Actualmente se encuentra ya radicada una acción para recuperar un activo
de U.S. $3,000,000 perteneciente a Cesar Mondragón y Tatiana Quintero,
esperamos obtener cuanto antes la fecha para la audiencia que establecerá practica
de pruebas.
También se me informó que esta semana, se presentaría una acción
revocatoria contra Prive 3008 LLC para la devolución de la propiedad de Prive.
Se trata de un proyecto exclusivo en la última isla privada de la zona de
residencial de Williams Island en Aventura FL.
Así mismo se está planificando una acción contra un fondo de cobertura,
que posiblemente colaboró al señor Mondragón a vender U.S. $25 millones en operaciones
de Estraval a importantes entidades financieras que operan en los Estados
Unidos.
El 6 de febrero de 2018, se interrogará al señor Jorge Abreo en
Colombia, por su eventual vinculación con el señor Mondragón en la compra de
una propiedad en Brickell distrito financiero de Miami.
Así mismo se procederá con otro interrogatorio en Miami al señor Paul
Sánchez, corredor de un señor Ortegón para la transacción de Península II, la
cual es objeto de la acción revocatoria antes mencionada.
Por lo demás se han efectuado varias decenas de citaciones o subpoenas
así como numerosas deposition o declaraciones con el fin de conformar un
acervo probatorio que junto con la labor de varios investigadores se puedan
continuar concretando las posibilidades de obtener bienes o recursos para
responder por las obligaciones con los afectados y acreedores de los
intervenidos.
Los detalles de estrategias y objetivos concretos deben permanecer en
reserva hasta lograr resultados con miras a no exponer las actuaciones.
Con el fin de que ustedes
puedan apreciar la calidad de quienes integran nuestro equipo de abogados, me
permito informarles que la firma Rivero Mestre que forma parte de nuestro
equipo de abogados en los EEUU, acaba de ser nominada por U.S. NEWS &
WORLD REPORT – BEST LAWYERS 2018 dentro
de las firmas con mayores realizaciones y proyecciones, dado los resultados
obtenidos en las acciones judiciales que corresponde a la representación en
casos que comprometen litigios en favor de numerosas personas naturales y
jurídicas.
en la medida en que lo ameriten los resultados, estaremos enviando nuevos informes para los efectos a que haya lugar.
Cordialmente,
LUIS FERNANDO ALVARADO ORTIZ
